KYC/AML специалист

Общение с менеджерами банков/платежных провайдеров по поводу открытия в их системах счетов, подключения эквайринга, подключения их услуг на осуществления автоматизированных выплат (российские и зарубежные компании).

Обработка запросов документов и информации менеджеров банков/платежных провайдеров в рамках прохождения компаниями KYC/AML проверок.

Сбор документов и информации по запросам от банков/платежных провайдеров, заполнение анкет, создание личных кабинетов.

Общение с внешними консультантами компании по поводу сбора документов и информации по запросам.

Организация сбора подписей на различных документах (в РФ и на Кипре), организация пересылки документов между офисами компании, внешними консультантами, банками и проч.